中煤张煤机公司深入贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述，以“三个坚持”为主线，以闭环管理为抓手，扎实推进董事会规范建设和高效运作，全面提升企业治理能力和治理效能，为高质量发展提供坚强制度保障。公司党委坚持把方向、管大局、保落实，董事会定战略、作决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理，各治理主体协调运转、有效制衡，现代企业制度优势持续转化为治理效能和发展动能。

制度筑基：构建“1+2+3”董事会运作新体系

中煤张煤机公司以制度建设为基础，建立健全“1+2+3”董事会运作体系，即一套党委前置研究机制、两类清单动态管理（决策事项清单和授权事项清单）、三重决策闭环监督（会前充分沟通、会中科学决策、会后督办落实）。修订完善《党委工作规则》《董事会工作规则》等制度，系统性细化量化党委前置研究讨论事项、董事会决策事项、董事会授权事项、经理层决策事项标准，确保党的领导与公司治理有机统一。设立战略与投资委员会、科技创新委员会等6个专门委员会，明确支撑保障部门，为董事会科学决策提供专业支撑。强化外部董事履职保障，制定年度会议计划、调研计划和培训计划，建立履职台账，定期报送企业生产经营信息，确保外部董事深度参与决策、充分发挥作用。

流程再造：打造“三位一体”决策闭环链

中煤张煤机公司以建设“科学、理性、高效”董事会为目标，实施全流程闭环管理。决策前，议案提报部门、分管领导、董事会办公室层层审核把关，与董事充分沟通，确保议案质量。决策中，严格执行党委前置研究程序，董事会会议前组织专委会审议，支持外部董事独立发表意见，对重大事项充分讨论、审慎表决。决策后，建立决议执行台账和专项督办机制，定期跟踪反馈，确保决策落地见效。2024年，董事会审议议案28项，决策效能显著提升。同时，加强对子企业董事会建设的指导，统一制度模板、考核标准，以“滴灌式”精准指导，推动董事会规范运作。

破壁攻坚：探索混改企业治理新范式

中煤张煤机公司恒洋电器公司是拥有外资背景的合资企业，张煤机公司党委在推进总部改革的基础上，加大对子企业董事会建设的指导力度，积极探索中国特色现代企业制度落地的具体路径。坚持党建引领，党组织把关定向作用有效发挥。强化制度牵引，建立健全规范治理的文件制度，实现党组织、董事会、经理层协同运转。突出外部董事作用，优化成员构成和能力结构，发挥“外脑”优势，提升决策专业性。坚守改革定力，推动董事会从合规型、监督型向经营决策型、战略决策型转变，治理效能持续释放。

立足新起点，奋进新征程。中煤张煤机公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十届四中全会精神，牢牢把握中国中煤“存量提效、增量转型”发展思路，持续完善中国特色现代企业制度。公司将以更高标准深化董事会建设，推动治理体系现代化，全面提升决策科学性与战略引领力；以更实举措强化子企业治理赋能，打造规范高效的治理链条；以更大力度推进改革创新，奋力谱写新时代国企改革发展的新篇章，为中国中煤建设具有全球竞争力的世界一流能源企业作出新的更大贡献！